Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. № 569 утверждены Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
Согласно указанному порядку лица указанные в первом абзаце, которые считают, что сделки или финансовые операции клиентов проводятся или могут быть совершены для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг.
Отмечается, что электронное сообщение направляется в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления сомнительной сделки или операции. В него включаются сведения для идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Отмечается, что факт передачи сведений разглашать не допучкается.
